Abogados especialistas en Delitos Económicos

En Boutique Penal, lideramos la defensa y acusación en el complejo ámbito del Derecho Penal Económico en España (White Collar Crime). Nos especializamos en proteger el patrimonio y la libertad de directivos, empresarios y corporaciones frente a procedimientos por blanqueo de capitales, fraude fiscal y delitos societarios.

Nuestro equipo multidisciplinar integra a abogados penalistas y expertos tributarios para ofrecer una estrategia de 360 grados. Actuamos tanto en la defensa técnica de quienes enfrentan una investigación criminal, como en la acusación particular representando a empresas o socios que han sido víctimas de administración desleal o apropiación de activos.

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Si desea ampliar la información o necesita consultar su caso con nuestros abogados penalistas, no dude en contactarnos. Estamos aquí para ayudarle.

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Áreas de especialización en Derecho Penal Económico y de la Empresa

Abogado por Administración Desleal: Defensa y acusación de administradores que han gestionado el patrimonio de la empresa en perjuicio de los socios.
Abogado por Alzamiento de Bienes (Frustración de la Ejecución): Casos de ocultación de patrimonio para eludir el pago a acreedores.
Abogado por Blanqueo de Capitales: Defensa preventiva y procesal en investigaciones por lavado de activos y normativa SEPBLAC.
Abogado por Delito Fiscal: Asistencia letrada ante acusaciones de fraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica o foral (cuota superior a 120.000€).
Abogado por Delito contra la Seguridad Social: Defensa en fraudes de cotizaciones y obtención indebida de prestaciones.
Abogados especialistas en Delitos Societarios: Conflictos entre socios, imposición de acuerdos abusivos y negación de derechos de información.
Falsedad en Documento Mercantil y Público: Defensa técnica en la alteración de balances, facturas o escrituras notariales.
Insolvencia Punible: Asesoramiento en quiebras fraudulentas y concursos de acreedores calificados como culpables.
Fraude de Subvenciones: Representación en expedientes de reintegro y procesos penales por mal uso de fondos públicos (incluyendo fondos europeos).
Corrupción en los Negocios y Cohecho: Defensa de empresas y directivos acusados de sobornos o corrupción entre particulares.
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: Defensa de la empresa como ente imputado y diseño de planes de prevención (Compliance).

Servicios especializados en Derecho Penal Económico

Abogado especialista en Blanqueo de Capitales

El delito de blanqueo es transversal y a menudo acompaña a otros delitos previos. Las penas son elevadas y conllevan el decomiso de bienes. La defensa requiere trazar el origen lícito de los fondos.

Te proporcionamos asistencia técnica específica:

Trazabilidad de activos: Reconstrucción pericial del flujo de dinero para demostrar su origen lícito o la ausencia de conocimiento delictivo (dolo).
Defensa de sujetos obligados: Asesoramiento a notarios, inmobiliarias o joyeros investigados por incumplimiento de normativas de prevención.
Desbloqueo de cuentas: Gestiones urgentes para levantar embargos preventivos sobre cuentas bancarias y activos financieros.

Abogado por Delito Fiscal y contra la Hacienda Pública

La línea entre la elusión fiscal (legal o administrativa) y la evasión (delito) se marca en los 120.000 euros de cuota defraudada y la intención de ocultación. Negociar con la Abogacía del Estado es parte de nuestro día a día.

Te proporcionamos una estrategia tributario-penal:

Regularización voluntaria: Asesoramiento para regularizar la situación antes de que se inicie el procedimiento penal, evitando así el delito (excusa absolutoria).
Peritaje Fiscal: Elaboración de informes contrapuestos a los de la Inspección de Hacienda para desmontar la tesis de la acusación.
Negociación de conformidades: Cuando la defensa es inviable, negociamos la reducción de la pena mínima y la suspensión del ingreso en prisión.

Abogado por Delitos Societarios y Administración Desleal

Protegemos el patrimonio de la empresa y de los socios. Estos delitos suelen producirse en contextos de ruptura de confianza entre socios o directivos que desvían fondos para uso personal.

Te proporcionamos defensa y acción legal:

Forensic y auditoría interna: Realizamos investigaciones internas para detectar el desfalco y preparar una querella sólida contra el administrador desleal.
Defensa de directivos (D&O): Protegemos el patrimonio personal de los administradores frente a querellas instrumentales de socios hostiles.
Impugnación de acuerdos: Acción penal contra acuerdos de junta diseñados para perjudicar a los socios minoritarios.

Abogado por Falsedad Documental y Estafa Procesal

La falsedad en documento mercantil (facturas, cuentas anuales) es el medio para cometer fraudes mayores. Desmontar la falsedad suele desmontar todo el caso de la acusación.

Te proporcionamos análisis técnico:

Pericial caligráfica y documental: Expertos en determinar la autoría de firmas y la manipulación de documentos digitales o físicos.
Defensa del «error»: Argumentación jurídica para distinguir entre una falsedad dolosa y un mero error contable o administrativo sin relevancia penal.

Abogado por Insolvencia Punible y Alzamiento de Bienes

Ocultar bienes para no pagar una deuda o provocar la quiebra de una empresa dolosamente son conductas perseguidas con dureza, especialmente si perjudican a muchos acreedores o trabajadores.

Te proporcionamos protección patrimonial legal:

Justificación de operaciones: Acreditamos que las transmisiones de bienes se hicieron por motivos económicos válidos y no para defraudar a acreedores.
Defensa en la pieza de calificación: Coordinación con abogados mercantilistas para evitar que el concurso de acreedores contamine la responsabilidad penal del empresario.
Recuperación de activos: Para acreedores víctimas, ejercemos acciones para anular las ventas fraudulentas y recuperar su dinero.

¿Por qué confiar en nuestros expertos en Derecho Penal Económico?

Los delitos económicos requieren un nivel de sofisticación técnica superior al de la delincuencia común. Un error en la fase de instrucción o una mala interpretación de los balances contables puede derivar en penas de prisión y en la ruina reputacional. En Boutique Penal garantizamos:

Objetivo y momento de contratación

La intervención temprana es crítica. Ya sea ante una inspección de Hacienda que deriva en querella, o ante el descubrimiento de un fraude interno en su empresa, nuestro objetivo es blindar su posición jurídica. Trabajamos para evitar la apertura del juicio oral, negociar conformidades favorables o lograr la absolución mediante peritajes económicos sólidos.

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Preguntas frecuentes

¿Puede mi empresa ser condenada por un delito cometido por un empleado?

Sí. Desde 2010, existe la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España. Si un directivo o empleado comete un delito (estafa, blanqueo, cohecho) en beneficio de la empresa y esta no tenía medidas de control (Compliance), la empresa puede sufrir multas millonarias, inhabilitación o incluso disolución. Nuestra defensa se centra en probar que existían controles adecuados.

¿Qué diferencia hay entre una infracción tributaria y un delito fiscal?

La diferencia principal es la cuantía y la intención. Se considera delito fiscal cuando la cuota defraudada excede los 120.000 euros por impuesto y año, y existe dolo (intención de defraudar). Si no se supera esa cantidad o es un error técnico, se queda en infracción administrativa (multa de Hacienda). Nosotros luchamos para devolver el asunto a la vía administrativa, evitando la cárcel.

¿Qué es el levantamiento del velo en delitos de alzamiento de bienes?

Es una doctrina judicial que permite "mirar detrás" de la estructura de una sociedad para ir contra el patrimonio personal de los socios o administradores. Se usa cuando se crea una empresa pantalla para ocultar bienes y no pagar deudas. Si usted es víctima de un deudor que dice ser insolvente pero vive con lujos a nombre de una empresa, usamos esta técnica para recuperar su dinero.

¿Es posible evitar la cárcel si devuelvo el dinero defraudado?

Reparar el daño (devolver el dinero) es una de las atenuantes más potentes del Código Penal. Si se hace antes del juicio, puede reducir la pena significativamente (atenuante de reparación del daño), permitiendo en muchos casos suspender la entrada en prisión si la pena resultante es menor a dos años y no hay antecedentes.