Abogados especialistas en Delitos Económicos
Defensa penal de alto nivel, discreta y disponible 24 horas. Más de 15 años dedicados en exclusiva al Derecho Penal.
Su defensa especializada
En BP – Boutique Penal lideramos la defensa y acusación en el complejo ámbito del Derecho Penal Económico en España (White Collar Crime). Disponemos de un equipo especializado el proteger el patrimonio y la libertad de personas investigadas (particulares, directivos, empresarios y personas jurídicas) frente a procedimientos por blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos contra la seguridad social, delitos societarios, etc.
Nuestro equipo multidisciplinar integra a abogados especialistas en delitos económicos, expertos off cousell, expertos tributarios para ofrecer una estrategia de 360 grados. Actuamos tanto en la defensa técnica de quienes enfrentan una investigación criminal, como en la acusación particular representando a empresas o socios que han sido víctimas de administración desleal o apropiación de activos.
Servicios especializados en Derecho Penal Económico
Blanqueo de Capitales
El delito de blanqueo de capitales es un delito transversal y a menudo acompaña a otros delitos en una misma causa. Las penas son elevadas y conllevan el decomiso de bienes. La defensa penal en casos por blanqueo de dinero requiere en muchas ocasiones un arduo trabajo para conseguir justificar el origen lícito de los fondos.
Le proporcionamos asistencia técnica específica para casos complejos por blanqueo de capitales:
- Trazabilidad de activos: Reconstrucción pericial del flujo de dinero para demostrar su origen lícito o la ausencia de conocimiento delictivo (dolo).
- Defensa de sujetos obligados: Asesoramiento y defensa a sujetos obligados por la Ley 10/2010 como abogados, notarios, inmobiliarias o joyeros investigados por incumplimiento de normativas de prevención.
- Desbloqueo de cuentas: Gestiones urgentes para levantar embargos preventivos sobre cuentas bancarias y activos financieros.
Abogado expertos en Delito Fiscal y contra la Hacienda Pública
La línea entre la elusión fiscal (legal o administrativa) y la evasión (delito) se marca en los 120.000 euros de cuota defraudada y la intención de ocultación. La defensa técnica en búsqueda del error de la acusación pública es parte de nuestro día a día.
Le proporcionamos una estrategia tributario-penal:
- Regularización voluntaria: Asesoramiento para regularizar la situación antes de que se inicie el procedimiento penal, evitando así el delito (excusa absolutoria).
- Peritaje Fiscal: Elaboración de informes contrapuestos a los de la Inspección de Hacienda para desmontar la tesis de la acusación.
- Negociación de conformidades: Cuando la defensa es inviable, negociamos la reducción de la pena mínima y la suspensión del ingreso en prisión.
Abogado expertos en Delitos Societarios y Administración Desleal
En BP – Boutique Penal protegemos el patrimonio de la empresa y de los socios. Los delitos societarios y de administración desleal suelen producirse en contextos de ruptura de confianza entre socios o directivos que desvían fondos para uso personal.
Le proporcionamos una defensa eficaz y acción legal:
- Forensic y auditoría interna: Realizamos investigaciones internas para detectar el desfalco y preparar una querella sólida contra un delito societario o administrador desleal.
- Defensa de directivos (D&O): Protegemos el patrimonio personal de los administradores frente a querellas instrumentales de socios hostiles.
- Impugnación de acuerdos: Acción penal contra acuerdos de junta diseñados para perjudicar a los socios minoritarios.
Abogados delitos de Falsedad Documental y Estafa Procesal
La falsedad en documento mercantil (facturas, cuentas anuales) es el medio para cometer fraudes mayores. Desmontar la falsedad suele desmontar todo el caso de la acusación.
Le proporcionamos análisis técnico:
- Pericial caligráfica y documental: Expertos en determinar la autoría de firmas y la manipulación de documentos digitales o físicos.
- Defensa del «error»: Argumentación jurídica para distinguir entre una falsedad dolosa y un mero error contable o administrativo sin relevancia penal.
Insolvencia Punible y Alzamiento de Bienes
Ocultar bienes para no pagar una deuda o provocar la quiebra de una empresa dolosamente son conductas perseguidas con dureza, especialmente si perjudican a muchos acreedores o trabajadores.
Le proporcionamos protección patrimonial legal:
- Justificación de operaciones: Acreditamos que las transmisiones de bienes se hicieron por motivos económicos válidos y no para defraudar a acreedores.
- Defensa en la pieza de calificación: Coordinación con abogados mercantilistas para evitar que el concurso de acreedores contamine la responsabilidad penal del empresario.
- Recuperación de activos: Para acreedores víctimas, ejercemos acciones para anular las ventas fraudulentas y recuperar su dinero.
Otras áreas penales que cubrimos
Abogado para Administración Desleal
Defensa y acusación de administradores que han gestionado el patrimonio de la empresa en perjuicio de los socios.
Abogado para Alzamiento de Bienes (Frustración de la Ejecución)
Casos de ocultación de patrimonio para eludir el pago a acreedores.
Abogado para delitos de Blanqueo de Capitales
Defensa preventiva y procesal en investigaciones por blanqueo de dinero y la normativa relativa a la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo.
Abogado para Delitos Fiscales
Asistencia letrada ante acusaciones de fraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica o foral (cuota superior a 120.000€).
Abogado para Delitos contra la Seguridad Social
Defensa en fraudes de cotizaciones y obtención indebida de prestaciones.
Abogados especialistas en Delitos Societarios
Conflictos entre socios, imposición de acuerdos abusivos y negación de derechos de información.
Falsedad en Documento Mercantil y Público
Defensa técnica en la alteración de balances, facturas o escrituras notariales.
Insolvencia Punible
Asesoramiento en quiebras fraudulentas y concursos de acreedores calificados como culpables.
Fraude de Subvenciones
Representación en expedientes de reintegro y procesos penales por mal uso de fondos públicos (incluyendo fondos europeos).
Corrupción en los Negocios y Cohecho
Defensa de empresas y directivos acusados de sobornos o corrupción.
Más info →Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Defensa de la empresa como ente imputado y diseño de planes de prevención (Compliance).
Su defensa, paso a paso
Llamada confidencial
Atención 24 horas. Valoración urgente y asistencia inmediata a detenidos en comisaría o juzgado de guardia.
Estudio y estrategia
Análisis del atestado y de la causa. Diseñamos una estrategia a medida, explicada con claridad.
Intervención
Defensa de investigados y acusados o acusación particular ante los juzgados y tribunales.
Acompañamiento
Información continua del procedimiento hasta sentencia firme, incluidos recursos.
¿Por qué confiar en nuestros expertos en Derecho Penal Económico?
Los delitos económicos requieren un nivel de sofisticación técnica superior al de la delincuencia común. Un error en la fase de instrucción o una mala interpretación de los balances contables puede derivar en penas de prisión y en la ruina reputacional. En BP- Boutique Penal tratamos de garantizarle el mejor resultado posible.
La intervención temprana es crítica. Ya sea ante una inspección de Hacienda que deriva en querella, o ante el descubrimiento de un fraude interno en su empresa, nuestro objetivo es blindar su posición jurídica, garantizándole la mejor defensa posible. Trabajamos para evitar la apertura del juicio oral, negociar conformidades favorables o lograr la absolución mediante peritajes económicos sólidos.
¿Necesita un abogado penalista de confianza?
- Le atiende directamente un abogado penalista, no un comercial.
- Confidencialidad absoluta desde la primera llamada.
- Primera valoración de su caso sin compromiso.
Resolvemos tus dudas
¿Puede mi empresa ser condenada por un delito cometido por un empleado?
Sí. Desde 2010, existe la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España. Si un directivo o empleado comete un delito (estafa, blanqueo, cohecho) en beneficio de la empresa y esta no tenía medidas de control (Compliance), la empresa puede sufrir multas millonarias, inhabilitación o incluso disolución. Nuestra defensa se centra en probar que existían controles adecuados.
¿Qué diferencia hay entre una infracción tributaria y un delito fiscal?
La diferencia principal es la cuantía y la intención. Se considera delito fiscal cuando la cuota defraudada excede los 120.000 euros por impuesto y año, y existe dolo (intención de defraudar). Si no se supera esa cantidad o es un error técnico, se queda en infracción administrativa (multa de Hacienda). Nosotros luchamos para devolver el asunto a la vía administrativa, evitando la cárcel.
¿Qué es el levantamiento del velo en delitos de alzamiento de bienes?
Es una doctrina judicial que permite "mirar detrás" de la estructura de una sociedad para ir contra el patrimonio personal de los socios o administradores. Se usa cuando se crea una empresa pantalla para ocultar bienes y no pagar deudas. Si usted es víctima de un deudor que dice ser insolvente pero vive con lujos a nombre de una empresa, usamos esta técnica para recuperar su dinero.
¿Es posible evitar la cárcel si devuelvo el dinero defraudado?
Reparar el daño (devolver el dinero) es una de las atenuantes más potentes del Código Penal. Si se hace antes del juicio, puede reducir la pena significativamente (atenuante de reparación del daño), permitiendo en muchos casos suspender la entrada en prisión si la pena resultante es menor a dos años y no hay antecedentes.
Hablemos de su caso
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